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Respuestas del EDD ante el fraude

En el EDD estamos dedicados a combatir el fraude y proteger los beneficios de los trabajadores de California que realmente los necesitan.

Durante la pandemia de COVID 19, vimos un aumento de intentos de fraude sin precedentes, particularmente en los nuevos programas federales de beneficios para los afectados por la pandemia. Para facilitar el pago de beneficios a los trabajadores que más los necesitaban, dichos programas no incluyeron las medidas de seguridad tradicionales. El EDD respondió a esta situación mediante el desarrollo e implementación de un plan estratégico con el fin de:

  • Detectar y prevenir el fraude y otras actividades criminales
  • Investigar y procesar criminales
  • Recuperar fondos perdidos
  • Ayudar a las víctimas del robo de identidad relacionado con solicitudes de beneficios

Desde el 2020, hemos logrado evitar más de $125 mil millones en intentos de fraude.

Animamos a los solicitantes a seguir en alerta y proteger sus datos financieros y personales para combatir el fraude, incluido el robo de identidad. Para más información, consulte la página Ayude a combatir el fraude.

Prevención del fraude

Trabajamos con diferentes entidades estatales y federales del orden público para prevenir el fraude, responsabilizar a los estafadores y recuperar los fondos perdidos para el Departamento y los contribuyentes.

Nuestra División de Investigaciones investiga los casos y colabora con investigadores y fiscales locales, estatales y federales. Desde el año 2020, con nuestra asistencia, las entidades del orden público han abierto más de 1,750 investigaciones, se ha arrestado a cientos de sospechosos y se ha acusado y condenado a muchos de ellos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, nombró a McGregor Scott como asesor especial contra el fraude. El mismo había sido designado dos veces procurador de los EE.UU. y fiscal de distrito electo. Scott y su equipo ayudan a potenciar nuestras fuentes de información e innovadores análisis de datos para identificar y derivar los casos a agencias del orden público para su investigación y persecución. Hasta la fecha, se han derivado casos que representan cientos de millones de dólares en pagos fraudulentos.

Además, el equipo:

  • Aconseja a nuestros líderes, a la División de Investigaciones y a la Oficina Legal acerca de estrategias para prevenir el fraude.
  • Aumenta nuestra capacidad de recuperar y devolver los fondos perdidos.
  • Trabaja conjuntamente con el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo de los EE.UU. para identificar y coordinar las posibles investigaciones criminales en California.

El asesor especial contra el fraude trabaja junto al equipo especial de PUA/COVID de la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CalOES, por sus siglas en inglés). A través de CalOES, se otorgó $5 millones para reembolsarles a las oficinas del fiscal de distrito por los gastos incurridos en la investigación y enjuiciamiento del fraude a los programas de beneficios por desempleo durante la pandemia. En junio de 2022, la Legislatura aprobó $5 millones adicionales que el EDD distribuiría a varias oficinas del fiscal de distrito. Además, la Legislatura aprobó otros $5 millones para distribuir a varias entidades estatales y locales del orden público.

La administración del presidente Biden estableció tres equipos de Fuerza de Ataque COVID-19 en todo el país para identificar fraudes cometidos durante la pandemia, con un énfasis en cárteles transnacionales y del crimen organizado. Uno de los equipos de la Fuerza de Ataque está en California y está formado por representantes de varias agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y el FBI. El Departamento de Investigaciones del EDD es la única agencia estatal o local en el equipo de la Fuerza de Ataque y su participación permite que la Fuerza de Ataque de California identifique y procese, rápida y efectivamente, los fraudes cometidos durante la pandemia.

Hemos creado guías investigativas para entidades del orden público y ofrecemos asistencia técnica a nuestros socios que están trabajando en estos casos. Hemos establecido contactos regionales para cada división del estado y trabajamos con agencias que necesitan asistencia con los casos de fraude por desempleo.

Nueva tecnología y herramientas

Hemos invertido en nueva tecnología y herramientas para prevenir el fraude y atrapar a los estafadores en el acto.

Para prevenir el fraude de identidad al comienzo del proceso de la solicitud, lanzamos un sistema de verificación de identidad llamado ID.me. Este nuevo sistema ha evitado más de $125 mil millones en intentos de fraude.

Adicionalmente, nuestro asesor especial trabajó con ID.me para derivar casos de solicitudes fraudulentas a las entidades del orden público. Estos casos representan más de $54 millones en pagos fraudulentos.

Nos hemos asociado con vendedores y científicos de datos para identificar las solicitudes potencialmente fraudulentas utilizando métodos innovadores de análisis de datos y derivar estos casos a entidades del orden público para profundizar las investigaciones y cualquier acción penal. Hasta la fecha, al utilizar el trabajo realizado por ID.me y Accenture, hemos podido derivar casos que representan cientos de millones de dólares en pagos fraudulentos.

Nos asociamos con Thomson Reuters para verificar solicitudes de desempleo usando las bases de datos de entidades del orden público. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, este trabajo evitó al menos $60 mil millones en posibles fraudes.

Las siguientes son medidas adicionales que se han tomado para combatir el fraude:

  • Establecer un centro de llamadas 1099-G para asistir a las víctimas del robo de identidad con preguntas relacionadas con los impuestos.
  • Dejar de imprimir números de Seguro Social en documentos enviados por correo postal para reducir el riesgo de robo de identidad.
  • Trabajar con el Bank of America para:
    • Emitir tarjetas de débito con chip para mejorar la seguridad.
    • Mejorar las estrategias para prevenir el fraude.
  • Trabajar con el equipo especial de PUA/COVID de CalOES en miles de investigaciones, arrestos y acciones legales en casos de fraude por desempleo.
  • Comunicar múltiples alertas a los clientes sobre mensajes de texto fraudulentos y otras actividades de phishing.

Recuperación y devolución de fondos perdidos

El EDD busca la devolución del dinero en la medida de lo posible. Después de una condena criminal, buscamos y tenemos el derecho a una indemnización judicial para ser compensados como víctimas de fraude. Esta indemnización incluye la devolución de fondos obtenidos en forma fraudulenta y luego confiscados durante una investigación criminal.  

Además, estamos trabajando con expertos en la devolución y recuperación de activos y el mejoramiento de los procesos que utilizamos para recuperar por todos los medios posibles los fondos robados. Continuaremos buscando y recuperando los fondos obtenidos en forma fraudulenta, ya sea a través de acciones administrativas, confiscación u otros medios.

El monto de dinero recuperado hasta la fecha es de $1.1 mil millones en fondos de desempleo de aproximadamente 780,000 tarjetas de beneficios desactivadas. La mayoría de estos fondos estaban relacionados con el Programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia, los cuales serán devueltos al gobierno federal. Para más información, consulte el siguiente comunicado, disponible solamente en inglés El EDD recupera $1.1 mil millones en fondos del Seguro del Desempleo, con más investigaciones y devoluciones por venir.

Noticias y citas sobre el fraude

Los siguientes artículos se encuentran disponibles solamente en inglés.

"Madre e hija se declaran culpable en esquema de fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 16 de enero de 2024

"Dos hombres de Nigeria basados en Maryland sentenciados por esquema de robar beneficios de desempleo en California y otros estados"
– Departamento de Justicia, 10 de octubre de 2023

"Hombre de Nigeria basado en Maryland sentenciado a 4 años y 9 meses en prisión por esquema de robar beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 25 de julio de 2023

"Residente de California sentenciado a prisión por cometer fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 25 de julio de 2023

"Sospechoso arrestado en cargos por fraude despues de investigación por parte del fiscal del distrito"
– Departamento de Justicia, 24 de julio de 2023

"Empleado de hospital sentenciado a 3 años de prisión por utilizar información de paciente para robar beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia 21 de julio de 2023

"Pareja en San Diego arrestados por robar beneficios de desempleo durante la pandemia"
– Departamento de Justicia, 17 de julio de 2023

"Nacional de romania se declara culpable por robar $5 milliones de beneficios relacionados con el COVID-19"
– Departamento de Justicia, 11 de julio de 2023

"Mujer de Victorville sentenciada a 2½ años de prisión por usar identidad robada para solicitar más de $500,000 en asistencia por desempleo causado por el COVID"
– Departamento de Justicia, 26 de junio de 2023

"Residente de New Jersey sentenciado a 6.75 años de prisión por esquema de fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 22 de mayo de 2023

"Ciudadano rumano arrestado y acusado de fraude de $5 millones procedentes de la asistencia de COVID"
– Departamento de Justicia, 2 de marzo de 2023

"Dos ciudadanos nigerianos enjuiciados por intentar defraudar a los EE. UU. por más de $25 millones"
– Departamento de Justicia, 22 de febrero de 2023 

"Residente de Kern sentenciado a 9 años de prisión por formar parte de un esquema de fraude de beneficios por incapacidad y lavado de dinero"
– Departamento de Justicia, 13 de febrero de 2023 

"Mujer del Inland Empire se declara culpable de utilizar nombres de reclusos para obtener fraudulentamente más de $500,000 en asistencia al desempleo durante la pandemia"
– Departamento de Justicia, 23 de enero de 2023

"Hombre del Condado de Orange se declara culpable de utilizar identidades robadas para solicitar más de $1 millón en beneficios por desempleo durante la pandemia"
– Departamento de Justicia, 23 de enero de 2023

"Hombre de Los Ángeles se declara culpable del cargo federal de tráfico de drogas y de robar casi $5.5 millones en asistencia por desempleo causado por el COVID"
- Departamento de Justicia, 14 de noviembre de 2022

"El fiscal general Bonta anuncia el arresto del sospechoso de cometer fraude al EDD, quien presuntamente robó las identidades de Scott Peterson y Cary Stayner"
– Departamento de Justicia, 19 de octubre de 2022

"El Departamento del Desarrollo del Empleo les recuerda a los californianos que se protejan contra las estafas relacionadas al robo de identidad, conocidas en inglés como smishing"
– Departamento del Desarrollo del Empleo, 18 de octubre de 2022

"El rapero que se jactaba de haber obtenido beneficios por desempleo por estafa durante la pandemia se declara culpable por fraude federal y tenencia de armas"
 – Departamento de Justicia, 6 de julio de 2022

"Seis acusados arrestados en una acusación del Gran Jurado Federal que alega la obtención de $2 millones en beneficios por desempleo relacionados con el COVID19"
– Departamento de Justicia, 6 de julio de 2022

"Un cartero y un hombre de Valencia arrestados como sospechosos de idear un plan para robar $800,000 en beneficios por desempleo"
– Los Angeles Times, 26 de mayo de 2022

"Mujer con prisión perpetua presuntamente lideró una red criminal que usaba identidades robadas para solicitar beneficios por desempleo relacionados con la pandemia"
– Departamento de Justicia, 17 de mayo de 2022

"Seguiremos trabajando con las entidades del orden público para poner a los estafadores tras las rejas y recuperar cada dólar robado que podamos”.

– McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 21 de junio de 2022

“Los criminales investigan los puntos débiles todos los días del año, y el EDD continuará deteniéndolos”. “El EDD continuará fortaleciendo sus capacidades de lucha contra el fraude y recordando a los californianos que se cuiden del robo de identidad”.

– McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 26 de mayo de 2022

“Los estafadores atacaron a California y a cada estado en el país en el 2020 con actividad criminal sin precedentes”. “Estos criminales estafaron a los contribuyentes y les robaron beneficios a los trabajadores necesitados. California respondió enérgicamente con nuevas medidas antifraude que detuvieron intentos de fraude por miles de millones. Actualmente estamos dedicados a un esfuerzo monumental para descubrir estos esquemas de fraude complejos y hacer llegar las investigaciones a las autoridades y los fiscales a través de California”.

– McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 12 de abril de 2022

“Los sistemas del desempleo estatal fueron atacados el año pasado por grupos internacionales y domésticos sofisticados para defraudar”. “Estamos contentos de comenzar a trabajar con el EDD, CalOES, y las fiscalías locales, estatales y federales para identificar, investigar y procesar a quienes robaron beneficios que les pertenecían a los californianos necesitados”.

 – McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 20 de julio de 2021

“Por medio del equipo especial para fraude de agencias conjuntas establecido por el Gobernador y coordinado por la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia, ya se han efectuado o están en proceso cientos de investigaciones, arrestos y procesamientos, y se esperan muchos más”.

– Mark Ghilarducci, Director de CalOES y presidente del equipo de trabajo, 20 de julio de 2021

Investigaciones, arrestos y enjuiciamientos

Desde el 2020, se han abierto más de 2,000 investigaciones, se ha arrestado a cientos de sospechosos y se ha acusado y condenado a muchos de ellos.

Solo un número de condados han respondido a la solicitud de información que ha hecho el estado. Hasta el mes de septiembre de 2023, dichos condados reportaron lo siguiente:

  • Total de investigaciones: 1,951
  • Arrestos: 716
  • Condenas: 394

Fondos confiscados o recuperados

Hasta el mes de septiembre de 2023, se confiscaron o recuperaron $1,865,791,309 de fondos por desempleo.

Casos de fraude remitidos a otros organismos

El asesor especial contra el fraude del EDD, McGregor Scott, y su equipo identifican y remiten casos de solicitudes fraudulentas a las entidades de orden público.

Cientos de millones de dólares en presunto fraude penal han sido remitidos a entidades de orden público locales, estatales y federales. El asesor especial del EDD continúa encabezando la compleja labor de análisis de datos para descubrir aún más casos complejos de conspiración delictiva, para remitirlos a los equipos federales especializados en fraude recientemente formados.

La lucha contra el fraude en el EDD

McGregor Scott, nuestro asesor especial contra el fraude, discute acerca de la prevención del fraude y restitución de fondos.

McGregor Scott, nuestro asesor especial contra el fraude, discute acerca de la prevención del fraude y restitución de fondos.

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