Ayude a combatir el fraude

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En el EDD, estamos dedicados a combatir las actividades fraudulentas y a proteger los beneficios para los trabajadores de California que realmente los necesitan.

Continuamos reforzando nuestros métodos de detección de fraude y aplicándolos a las solicitudes nuevas y existentes para seguir reduciendo el fraude de beneficios que ha plagado los sistemas de desempleo.

Actualizaciones sobre fraudes relacionados con la pandemia del COVID-19

La implementación de ID.me para validar la identidad de las personas que presentan una solicitud nueva para beneficios por desempleo nos está ayudando a combatir con éxito el fraude en la parte inicial de una solicitud. También estamos utilizando los criterios de fraude de Thomson Reuter para validar otros datos del solicitante, además de revisar las solicitudes existentes durante la pandemia y tomar medidas en solicitudes altamente sospechosas.

Para evitar los pagos fraudulentos, hemos detenido el pago de beneficios para solicitudes de alto riesgo, y estamos solicitando la verificación de identidad u otras determinaciones de elegibilidad para continuar los pagos.

  • Si usted presentó una solicitud y el EDD necesita información adicional, le pediremos esa información por correo postal o a través de su cuenta de UI Online.
  • El EDD quiere alertar a los solicitantes sobre la existencia de estafadores que se hacen pasar por el EDD e ID.me para que los solicitantes divulguen su información de identificación personal.
    • Si le llamamos, su identificador de llamadas puede mostrar “St of CA EDD” o el número del servicio al cliente del UI 1-800-300-5616 de 8 a.m. a 8 p.m.
    • Si seleccionó la opción de recibir mensajes de texto de alerta, estos se envían desde el 510-74 o el 918-06 al número de teléfono que usted haya incluido en su solicitud del desempleo.
    • El EDD no enviará representantes a su hogar ni se comunicará con usted a través de redes sociales u otros sitios web.

Nota: Las agencias nacionales de informes crediticios Transunion, Experian, y Equifax están ofreciendo servicios sin costo de informes de crédito hasta abril de 2021.

Víctimas de robo de identidad

Si recibe correspondencia o un Formulario 1099G del EDD, pero no presentó una solicitud para beneficios y cree que alguien presentó una solicitud con su nombre, dirección o número de Seguro Social, presente un reporte de fraude usando una de las siguientes opciones:

  • Fraude de beneficios – Visite ASK EDD (solamente en inglés) y seleccione la categoría Report Fraud.
  • Formulario 1099G – Visite Ask EDD (solamente en inglés) y seleccione la categoría Form 1099G o llame al 1-866-401-2849 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., excepto los días festivos estatales (solamente en inglés).

Si comprobamos que fue víctima de fraude, removeremos la solicitud de su número de Seguro Social y le enviaremos un Formulario 1099G actualizado, si es necesario. Revise la guía fiscal del IRS sobre el robo de identidad de beneficios (solamente en inglés).

Para más información sobre cómo protegerse del robo de identidad, consulte la hoja de información Identity Theft Information Sheet (solamente en inglés) y el sitio web Credit Scores and Reports (solamente en inglés) del Fiscal General de California.

Tipos de fraude

Usted está cometiendo fraude si:

  • Hace una declaración falsa
  • Proporciona información errónea
  • Oculta información

Solicitudes del desempleo

Para evitar cargos y multas por fraude, reporte todos sus ingresos, incluyendo todo el trabajo por cuenta propia y el trabajo como contratista independiente. Además, lleve un registro del trabajo y los sueldos que ha ganado cada día para asegurar la exactitud de la información. Para más información, visite la sección de Cómo reportar el trabajo y los sueldos.

Si cree que ha cometido un fraude del Seguro de Desempleo por accidente, comuníquese con el EDD inmediatamente.

Solicitudes del Seguro de Incapacidad o del Permiso Familiar Pagado

Hacer una declaración falsa u ocultar información intencionalmente para obtener el pago de beneficios del EDD, ya sea para usted mismo o para otra persona, es una infracción.

Algunos ejemplos de esto son:

  • Presentar una solicitud para el Seguro de Incapacidad por una lesión o enfermedad que no existe.
  • Ayudar a otra persona a presentar una solicitud falsa.

Solicitudes del Seguro de Desempleo, del Seguro de Incapacidad o del Permiso Familiar Pagado

Cuando un ladrón de identidad presenta una solicitud del desempleo fraudulenta para uno de sus empleados, es posible que aumenten sus tasas de impuestos.

Para combatir el fraude, comuníquese con nosotros inmediatamente si el solicitante:

  • Nunca ha sido su empleado.
  • Ha sido despedido, ha sido despedido por falta de trabajo o ha renunciado a su trabajo.
  • Está recibiendo sueldos.
  • No ha dejado de trabajar.
  • Está trabajando para otro empleador.
  • Ha presentado una solicitud de Compensación para Trabajadores o cree que está planeando hacerlo.
  • Está usando un número de Seguro Social de manera indebida.
  • Está trabajando bajo otro nombre.

Para más información sobre cómo prevenir el robo de identidad, consulte How Can You Prevent Unemployment Insurance Imposter Fraud (DE 2360ER) (PDF) (solamente en inglés).

Impuesto sobre la nómina

Si usted no se registra con el estado, solamente hace transacciones con dinero en efectivo, o usa otra estrategia para evitar pagar lo que le corresponde del impuesto sobre la nómina, usted está cometiendo un fraude de impuestos.

Algunos ejemplos de esto son:

  • Presentar declaraciones de nómina falsas.
  • Operar como parte de la economía clandestina y pagarles a los empleados en efectivo o “por debajo de la mesa” para evitar pagar impuestos.
  • Practicar estrategias de manipulación de tasas de impuestos.
  • Por negligencia, no reportar todos los sueldos pagados y no pagar el impuesto sobre la nómina.
  • De manera intencional, clasificar erróneamente a los empleados como contratistas independientes.

Para prevenir el fraude, reporte inmediatamente si:

  • Usted no es el médico/profesional médico de la persona que recibe cuidado y que aparece en el formulario de correspondencia de la oficina del Seguro Estatal de Incapacidad.
  • El paciente:
    • Ya no se encuentra bajo su cuidado y tratamiento.
    • Se ha recuperado de su incapacidad.
    • No ha dejado de trabajar.
    • Está trabajando para otro empleador.
    • Ha presentado una solicitud de Compensación para Trabajadores o cree que está planeando hacerlo.
    • Está usando un número de Seguro Social de manera indebida.
    • Está trabajando bajo otro nombre.

Es posible que se le solicite verificar que ha presentado datos médicos, contestar algunas breves preguntas médicas, o presentar una copia de registros médicos.

Las personas y los empleadores tienen la responsabilidad legal de asegurarse de seguir los requisitos establecidos por las leyes estatales (secciones 2101, 2116, 2122 y 1143 del Código del Seguro de Desempleo de California) (solamente en inglés).

Cómo reportar el fraudes

La mejor manera de reportar el fraude es visitando ASK EDD (solamente en inglés) y seleccionando la categoría Report Fraud para presentar por internet el formulario titulado en inglés Fraud Reporting. También puede llamar a la línea directa del fraude del EDD al 1-800-229-6297 o enviar un fax al 1-866-340-5484.

Cuando reporte un fraude:

  • Proporcione toda la información relevante sobre el asunto. Su reporte será anónimo, a menos que incluya su nombre y número de teléfono.
  • Envíe cualquier documento fraudulento o correo postal al EDD a la dirección PO Box 826880, MIC 43, Sacramento, CA 94280-0225. Escriba "Return to Sender" en el sobre y entrégueselo a su cartero.
  • Escriba "Return to Sender" en el sobre de cualquier correo postal que reciba que no le pertenezca y entrégueselo a su cartero.

Si necesita proporcionar más información después de reportar un fraude, vuelva a comunicarse con nosotros. Incluya el número de referencia que se le proporcionó cuando presentó su reporte por primera vez.

Nota: Para garantizar la confidencialidad e integridad de la investigación, el EDD no proporciona actualizaciones del estado de la investigación, a menos que lo ordene un tribunal o lo exija una ley.

Si usted es víctima de un robo de identidad, presente una queja con la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) o llame al 1-877-ID-THEFT (o 1-877-438-4338).

Sanciones y acciones legales

Proporcionar información falsa o no reportar información al EDD intencionalmente es cometer fraude. Si comete fraude, podría enfrentar una variedad de sanciones graves, que incluyen:

  • Acciones legales por parte de las autoridades gubernamentales.
  • Condenas en una cárcel o prisión.
  • Tener que reembolsar los beneficios recibidos del UI, además de pagar multas y recibir sanciones.
  • Perder el derecho a recibir el reembolso de sus impuestos sobre el ingreso en el futuro.
  • Perder el derecho a recibir beneficios del UI en el futuro.

Se tomarán acciones legales con todo el peso de la ley contra cualquier persona que reciba pagos fraudulentos de beneficios o evite obligaciones relacionadas con el reporte del impuesto sobre la nómina. Para más información, visite la sección de Condenas recientes por fraude (solamente en inglés).

Recursos adicionales