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Nuestra respuesta contra el fraude

Estamos comprometidos a proteger beneficios y a combatir el fraude en todas sus formas. Usamos la tecnología más avanzada y trabajamos en conjunto con grupos que combaten el fraude y con entidades del orden público para ayudarle a mantener segura su información. Le animamos a que usted también mantenga segura su información personal y financiera.

Ayude a combatir el fraude

2,264

Investigaciones

929

Arrestos

611

Sentencias

¿Sabía que recuperamos $5.9 billones de fondos de desempleo?

Desde 2020, y gracias a nuestros esfuerzos, se han bloqueado fraudes por más de $125 billones. Seguimos deteniendo el fraude antes de que ocurra, investigamos y procesamos criminales, recuperamos dinero robado y ayudamos a la gente afectada por robo de identidad.

Nuestra estrategia

Colaboramos con entidades del orden público

Hemos creado guías para ayudar a las entidades del orden público a investigar fraudes de beneficios por desempleo. También damos apoyo técnico a las agencias que trabajan en dichos casos de fraude. Cada región de California cuenta con un representante del EDD con el que comunicarse y obtener ayuda para casos locales. Las agencias de policía fuera del Estado también pueden solicitarnos información para investigar y procesar el fraude en sus propias áreas.

Nuestro Departamento de Investigaciones

Nuestro Departamento de Investigaciones trabaja estrechamente con agencias de policía local, estatal y federal para detener el fraude y recuperar dinero. Desde 2020, cerca de 1,800 casos de fraude han sido abiertos con nuestra ayuda. Cientos de sospechosos han sido arrestados y han recibido condenas. Nuestro personal está dedicado a combatir el fraude y a mantener segura su información.

Asesor especial contra el fraude

El gobernador de California Gavin Newsom eligió a McGregor Scott, ex procurador de Estados Unidos y fiscal de distrito electo, para ser asesor especial contra el fraude. Scott encabeza un equipo que usa datos y herramientas avanzadas para encontrar casos de fraude y enviarlos a entidades del orden público para su investigación y enjuiciamiento. Hasta ahora, Scott y su equipo han ayudado a reportar casos de millones de dólares de pagos falsos, han aconsejado a nuestros líderes, nos han ayudado a recuperar dinero robado y trabajan en conjunto con el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para rastrear y apoyar investigaciones sobre crímenes en California.

El asesor también trabaja con la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CalOES, por sus siglas en inglés), en una tarea de fuerza especial enfocada en fraudes de beneficios por desempleo relacionados con la pandemia. CalOES dio $5 millones para ayudar a cubrir los costos de los fiscales de distrito que trabajan en dichos casos de fraude. En junio de 2022, la Legislatura aprobó dos emisiones más de $5 millones: una para los fiscales de distrito a través del EDD, y otra para las entidades del orden público estatales y locales con el fin de apoyar investigaciones sobre crímenes con alta tecnología.

Nueva tecnología y herramientas

ID.me

Usamos ID.me, un sistema de verificación de identidad, para detener el fraude de identidad al inicio del proceso de solicitud. Esta herramienta ha bloqueado fraudes por más de $100 billones. También nos ayuda a canalizar casos de fraude a entidades del orden público.

Análisis de datos

Trabajamos con proveedores como ID.me, Accenture y Thomson Reuters para rastrear fraudes usando un análisis avanzado de datos. Hasta ahora, nuestros proveedores nos han ayudado a informar a las autoridades sobre fraudes por millones de dólares.

Otras herramientas contra el fraude

Money Network: Entrega de tarjetas de débito con un chip activado para agregar seguridad.
Cambios en los documentos: Ya no imprimimos números de Seguro Social en el correo para limitar el robo de identidad.
Centro de asistencia: Pusimos en marcha un centro de asistencia 1099-G para ayudar a las víctimas de robo de identidad que tienen problemas con sus declaraciones de impuestos.
Alertas públicas: Advertimos a los clientes regularmente sobre las estafas más comunes.

"Seguiremos trabajando con entidades del orden público para poner a quienes cometen fraude tras las rejas y para recuperar cada dólar robado que podamos”
– McGregor Scott, asesor especial contra el fraude.

Recuperación de dinero robado

Cuando alguien recibe una condena por fraude, le solicitamos a la corte que ordene una restitución, lo que significa devolver dinero robado. También:

Trabajamos con expertos en recuperación de bienes.
Actualizamos nuestros sistemas de recuperación.
Usamos todos los métodos legales disponibles, como confiscación y acciones administrativas.

Arrestos y procesamientos recientes

Los siguientes artículos se encuentran disponibles solamente en inglés.

"Mujer de Sacramento condenada a 4 años de prisión por fraude de beneficios durante la pandemia"
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 7 de agosto de 2025

"Pareja de Citrus Heights condenada por fraude de un millón de dólares en beneficios del Seguro de Desempleo"
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 7 de agosto de 2025

"Delincuente convicto acusado a nivel federal de obtener más de $800,000 fraudulentamente en fondos por COVID ocultando antecedentes penales"
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 6 de agosto de 2025

"Acusan a un hombre por casi $600,000 en fraude electrónico y postal contra el EDD"
– KCRA 3, 21 de julio de 2025

"Madre e hijo del condado de Stanislaus condenados a prisión por conspiración por solicitar el Seguro de Desempleo a nombre de reclusos"
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 18 de julio 2025

"Exempleado de Amtrak condenado a más de 2 años de prisión por delitos, incluido un fraude de casi un millón de dólares en beneficios por desempleo relacionados con el COVID"
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 17 de julio de 2025

"Hombre robó más de 1.3 millones de dólares mediante un plan de fraude por COVID en California para construir un hotel y un club nocturno en el extranjero"
– KTLA 5 Morning News, 16 de julio de 2025

“Mujer de Inglewood acusada a nivel federal por presunto esquema de fraude de 1.3 millones de dólares en beneficios por desempleo relacionados con el COVID-19”.
– Sierra Sun Times, 6 de julio de 2025

“Hombre de Virginia sentenciado a prisión federal por esquema de fraude en beneficios del Seguro de Desempleo durante la pandemia del COVID-19”.
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Maryland, 1 de julio de 2025

"Hombre de Miami sentenciado a prisión federal por esquema de fraude de $2.3 millones en beneficios del Seguro de Desempleo por COVID-19"
– Fiscalía Federal del Distrito de Maryland, 24 de junio de 2025

"Mujer del condado de Riverside sentenciada a 7 años de prisión por dirigir un fraude de $1.7 millones en beneficios por COVID-19 que promocionó en Instagram"
– Fiscalía Federal del Distrito Central de California, 18 de junio de 2025

“Segundo acusado se declara culpable de obtener de manera fraudulenta millones de dólares de beneficios públicos y de lavar dinero para China”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Medio de Pennsylvania, 2 de junio de 2025

“Servicio de mensajería de Detroit acusado de defraudar programas de beneficios por desempleo a causa de la pandemia”
– CBS News, Detroit, 27 de mayo de 2025

“Hombre de California sentenciado a prisión por cometer fraude”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Arizona, 21 de mayo de 2025

“Mujer de Westwego culpable de conspiración por cometer fraude postal en contra de las oficinas estatales del Seguro de Desempleo”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de Luisiana, 19 de mayo de 2025

“Ex empleada del Gobierno del Estado y su exnovio sentenciados a prisión federal por obtener de manera fraudulenta apoyo por desempleo a causa del COVID-19”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 9 de mayo de 2025

“Hombre de Citrus Heights se declara culpable de participar en esquema de fraude de $1 millón de dólares de beneficios del Seguro de Desempleo y de cargos por uso y portación de arma de fuego”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 24 de abril de 2025

“Hombre de Maryland sentenciado a más de siete años en prisión federal por esquema de fraude de beneficios del Seguro de Desempleo durante la pandemia de COVID-19”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Maryland, 4 de abril de 2025

“Mujer de Oakland que presentó múltiples solicitudes de beneficios del Seguro de Desempleo de manera fraudulenta usando identidades robadas, sentenciada a 33 meses y un día”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Norte de California, 31 de marzo de 2025

“Hombre de Las Vegas sentenciado a más de tres años en prisión por cometer fraude y robo de identidad para obtener beneficios del Seguro de Desempleo”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Nevada, 28 de marzo de 2025

“Ex empleada del EDD sentenciada a 66 meses por cometer fraude postal y por esquema de soborno”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Sur de California, 28 de marzo de 2025

“Hombre de High Springs sentenciado a prisión federal por fraude electrónico”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Norte de Florida, 26 de marzo de 2025

“5 personas acusadas de presunta estafa de $3.3 millones de dólares para obtener beneficios por desempleo para individuos no elegibles, incluyendo hijos y presos”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 6 de marzo de 2025

“Mujer de Citrus Heights se declara culpable de participar en un esquema de fraude de $1 millón de dólares de beneficios del Seguro de Desempleo”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 27 de febrero de 2025

“Mujer de Sacramento se declara culpable de participar en un esquema de fraude de cerca de $2.6 millones de dólares de beneficios por COVID-19”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 13 de febrero de 2025

“Defraudador serial sentenciado a diez años de prisión federal por robo de cerca de $3 millones de dólares y cinco casas en Indianápolis”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Sur de Indiana, 3 de febrero de 2025

"Director ejecutivo de una organización sin fines de lucro que brindaba servicios de consejería a estudiantes de escuelas públicas se declara culpable de obtener fraudulentamente beneficios por COVID-19"
– Fiscalía Federal del Distrito Central de California, 25 de noviembre de 2024

“Hombre del Condado de Fresno acusado de enviar por correo solicitudes de Seguro de Incapacidad falsificadas”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 12 de noviembre de 2024

“Hombre y mujer de San Bernardino arrestados por acusación de esquema de fraude para obtener presuntamente $2.1 millones de dólares de beneficios por desempleo a causa del COVID”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 5 de noviembre de 2024

“68 personas acusadas en cargo contra decenas de miembros y asociados de una pandilla de supremacistas blancos de San Fernando Valley”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 2 de octubre de 2024

“Mujer de Tracy sentenciada a 9 años de prisión federal por esquema de fraude para robar beneficios del Seguro de Desempleo de California”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Este de California, 18 de septiembre de 2024

“Hombre de Sacramento, California, sentenciado a 18 meses de prisión por cobro ilegal de $100,000 dólares de beneficios por desempleo durante COVID-19”
– Sierra Sun Times, 27 de junio de 2024

“CEO de una organización sin fines de lucro que ofrecía servicios de tutoría a estudiantes de escuelas públicas, arrestado por cargos de fraude para obtener beneficios por desempleo a causa del COVID”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito del Sur de California, 26 de junio de 2024

“Ex jugador de futbol americano de USC admite negociar condena en caso de fraude para obtener beneficios a causa del COVID”
– Los Angeles Times, 10 de junio de 2024

“El presunto autor intelectual de un plan de fraude de desempleo de $5 millones de dólares es extraditado de Rumania”
– Fiscalía de los EE. UU., distrito de California del sur, 23 de febrero de 2024

“Marido y mujer se declaran culpables de un plan de fraude de desempleo de $5 millones de dólares”
– Fiscalía de los EE.UU., distrito de California del sur, 15 de febrero de 2024

"Madre e hija se declaran culpable en esquema de fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 16 de enero de 2024

"Dos hombres de Nigeria basados en Maryland sentenciados por esquema de robar beneficios de desempleo en California y otros estados"
– Departamento de Justicia, 10 de octubre de 2023

"Hombre de Nigeria basado en Maryland sentenciado a 4 años y 9 meses en prisión por esquema de robar beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 25 de julio de 2023

"Residente de California sentenciado a prisión por cometer fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 25 de julio de 2023

"Sospechoso arrestado en cargos por fraude después de investigación por parte del fiscal del distrito"
– Departamento de Justicia, 24 de julio de 2023

"Empleado de hospital sentenciado a 3 años de prisión por utilizar información de paciente para robar beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia 21 de julio de 2023

"Pareja en San Diego arrestados por robar beneficios de desempleo durante la pandemia"
– Departamento de Justicia, 17 de julio de 2023
*Nota: La pareja fue acusada de delitos relacionados con solicitudes fraudulentas del UI ante el EDD, aunque no se menciona en el titular.

"Nacional de romania se declara culpable por robar $5 millones de beneficios relacionados con el COVID-19"
– Departamento de Justicia, 11 de julio de 2023

“Asesino convicto que dirigió un fraude de 1.5 millones de dólares en beneficios por desempleo relacionados con el COVID-19 es sentenciado desde la prisión a 7 años de cárcel federal”
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 10 de julio de 2023

"Mujer de Victorville sentenciada a 2½ años de prisión por usar identidad robada para solicitar más de $500,000 en asistencia por desempleo causado por el COVID"
– Departamento de Justicia, 26 de junio de 2023

"Residente de New Jersey sentenciado a 6.75 años de prisión por esquema de fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 22 de mayo de 2023

“Hombre de Los Ángeles sentenciado a más de 24 años de prisión por cometer una estafa de 5.5 millones de dólares en beneficios por desempleo relacionados con el COVID-19, fraude fiscal y tráfico de drogas“
– Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California, 6 de marzo de 2023

"Ciudadano rumano arrestado y acusado de fraude de $5 millones procedentes de la asistencia de COVID"
– Departamento de Justicia, 2 de marzo de 2023

"Dos ciudadanos nigerianos enjuiciados por intentar defraudar a los EE. UU. por más de $25 millones"
– Departamento de Justicia, 22 de febrero de 2023

“Dos hombres se declaran culpables de conspiración para cometer fraude con beneficios del Seguro de Desempleo por COVID-19”
Fiscalía de Estados Unidos, Distrito de Nevada, 17 de febrero de 2023

“Hombre de Woodbridge se declara culpable de fraude del Seguro de Desempleo por la pandemia”
Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Este de Virginia, 16 de febrero de 2023

“Acusan a dos hombres de Euclid de robar beneficios del Seguro de Desempleo por la pandemia de COVID-19”
Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Norte de Ohio, 15 de febrero de 2023

"Residente de Kern sentenciado a 9 años de prisión por formar parte de un esquema de fraude de beneficios por incapacidad y lavado de dinero"
– Departamento de Justicia, 13 de febrero de 2023

“Hombre de Fresno sentenciado a 2 años de prisión por esquema de fraude de beneficios por desempleo y posesión de correo robado”
Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Este de California, 9 de febrero de 2023