Respuesta del EDD ante el fraude

Nuestra División de Investigaciones investiga los casos y colabora con investigadores y fiscales locales, estatales y federales. Desde el año 2020, con nuestra asistencia, las entidades del orden público han abierto más de 1,750 investigaciones, se ha arrestado a cientos de sospechosos y se ha acusado y condenado a muchos de ellos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, nombró a McGregor Scott como asesor especial contra el fraude. El mismo había sido designado dos veces procurador de los EE.UU. y fiscal de distrito electo. Scott y su equipo ayudan a potenciar nuestras fuentes de información e innovadores análisis de datos para identificar y derivar los casos a agencias del orden público para su investigación y persecución. Hasta la fecha, se han derivado casos que representan cientos de millones de dólares en pagos fraudulentos.

Además, el equipo:

• Aconseja a nuestros líderes, a la División de Investigaciones y a la Oficina Legal acerca de estrategias para prevenir el fraude.
• Aumenta nuestra capacidad de recuperar y devolver los fondos perdidos.
• Trabaja conjuntamente con el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo de los EE.UU. para identificar y coordinar las posibles investigaciones criminales en California.

El asesor especial contra el fraude trabaja junto al equipo especial de PUA/COVID de la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CalOES, por sus siglas en inglés). A través de CalOES, se otorgó $5 millones para reembolsarles a las oficinas del fiscal de distrito por los gastos incurridos en la investigación y enjuiciamiento del fraude a los programas de beneficios por desempleo durante la pandemia. En junio de 2022, la Legislatura aprobó $5 millones adicionales que el EDD distribuiría a varias oficinas del fiscal de distrito. Además, la Legislatura aprobó otros $5 millones para distribuir a varias entidades estatales y locales del orden público.

La administración del presidente Biden estableció tres equipos de Fuerza de Ataque COVID-19 en todo el país para identificar fraudes cometidos durante la pandemia, con un énfasis en cárteles transnacionales y del crimen organizado. Uno de los equipos de la Fuerza de Ataque está en California y está formado por representantes de varias agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y el FBI. El Departamento de Investigaciones del EDD es la única agencia estatal o local en el equipo de la Fuerza de Ataque y su participación permite que la Fuerza de Ataque de California identifique y procese, rápida y efectivamente, los fraudes cometidos durante la pandemia.

Hemos creado guías investigativas para entidades del orden público y ofrecemos asistencia técnica a nuestros socios que están trabajando en estos casos. Hemos establecido contactos regionales para cada división del estado y trabajamos con agencias que necesitan asistencia con los casos de fraude por desempleo.

Para prevenir el fraude de identidad al comienzo del proceso de la solicitud, lanzamos un sistema de verificación de identidad llamado ID.me. Este nuevo sistema ha evitado más de $125 mil millones en intentos de fraude.

Adicionalmente, nuestro asesor especial trabajó con ID.me para derivar casos de solicitudes fraudulentas a las entidades del orden público. Estos casos representan más de $54 millones en pagos fraudulentos.

Nos hemos asociado con vendedores y científicos de datos para identificar las solicitudes potencialmente fraudulentas utilizando métodos innovadores de análisis de datos y derivar estos casos a entidades del orden público para profundizar las investigaciones y cualquier acción penal. Hasta la fecha, al utilizar el trabajo realizado por ID.me y Accenture, hemos podido derivar casos que representan cientos de millones de dólares en pagos fraudulentos.

Nos asociamos con Thomson Reuters para verificar solicitudes de desempleo usando las bases de datos de entidades del orden público. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, este trabajo evitó al menos $60 mil millones en posibles fraudes.

Las siguientes son medidas adicionales que se han tomado para combatir el fraude:

• Establecer un centro de llamadas 1099-G para asistir a las víctimas del robo de identidad con preguntas relacionadas con los impuestos.
• Dejar de imprimir números de Seguro Social en documentos enviados por correo postal para reducir el riesgo de robo de identidad.
• Trabajar con el Bank of America para:
  • Emitir tarjetas de débito con chip para mejorar la seguridad.
  • Mejorar las estrategias para prevenir el fraude.
• Trabajar con el equipo especial de PUA/COVID de CalOES en miles de investigaciones, arrestos y acciones legales en casos de fraude por desempleo.
• Comunicar múltiples alertas a los clientes sobre mensajes de texto fraudulentos y otras actividades de phishing.

Los siguientes artículos se encuentran disponibles solamente en inglés.

“El presunto autor intelectual de un plan de fraude de desempleo de $5 millones de dólares es extraditado de Rumania”
– Fiscalía de los EE. UU., distrito de California del sur, 23 de febrero de 2024

“Marido y mujer se declaran culpables de un plan de fraude de desempleo de $5 millones de dólares”
– Fiscalía de los EE.UU., distrito de California del sur, 15 de febrero de 2024

"Madre e hija se declaran culpable en esquema de fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 16 de enero de 2024

"Dos hombres de Nigeria basados en Maryland sentenciados por esquema de robar beneficios de desempleo en California y otros estados"
– Departamento de Justicia, 10 de octubre de 2023

"Hombre de Nigeria basado en Maryland sentenciado a 4 años y 9 meses en prisión por esquema de robar beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 25 de julio de 2023

"Residente de California sentenciado a prisión por cometer fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 25 de julio de 2023

"Sospechoso arrestado en cargos por fraude después de investigación por parte del fiscal del distrito"
– Departamento de Justicia, 24 de julio de 2023

"Empleado de hospital sentenciado a 3 años de prisión por utilizar información de paciente para robar beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia 21 de julio de 2023

"Pareja en San Diego arrestados por robar beneficios de desempleo durante la pandemia"
– Departamento de Justicia, 17 de julio de 2023

"Nacional de romania se declara culpable por robar $5 millones de beneficios relacionados con el COVID-19"
– Departamento de Justicia, 11 de julio de 2023

"Mujer de Victorville sentenciada a 2½ años de prisión por usar identidad robada para solicitar más de $500,000 en asistencia por desempleo causado por el COVID"
– Departamento de Justicia, 26 de junio de 2023

"Residente de New Jersey sentenciado a 6.75 años de prisión por esquema de fraude de beneficios de desempleo"
– Departamento de Justicia, 22 de mayo de 2023

"Ciudadano rumano arrestado y acusado de fraude de $5 millones procedentes de la asistencia de COVID"
– Departamento de Justicia, 2 de marzo de 2023

"Dos ciudadanos nigerianos enjuiciados por intentar defraudar a los EE. UU. por más de $25 millones"
– Departamento de Justicia, 22 de febrero de 2023 

"Residente de Kern sentenciado a 9 años de prisión por formar parte de un esquema de fraude de beneficios por incapacidad y lavado de dinero"
– Departamento de Justicia, 13 de febrero de 2023 

"Mujer del Inland Empire se declara culpable de utilizar nombres de reclusos para obtener fraudulentamente más de $500,000 en asistencia al desempleo durante la pandemia"
– Departamento de Justicia, 23 de enero de 2023

"Hombre del Condado de Orange se declara culpable de utilizar identidades robadas para solicitar más de $1 millón en beneficios por desempleo durante la pandemia"
– Departamento de Justicia, 23 de enero de 2023

"Hombre de Los Ángeles se declara culpable del cargo federal de tráfico de drogas y de robar casi $5.5 millones en asistencia por desempleo causado por el COVID"
- Departamento de Justicia, 14 de noviembre de 2022

"El fiscal general Bonta anuncia el arresto del sospechoso de cometer fraude al EDD, quien presuntamente robó las identidades de Scott Peterson y Cary Stayner"
– Departamento de Justicia, 19 de octubre de 2022

"El Departamento del Desarrollo del Empleo les recuerda a los californianos que se protejan contra las estafas relacionadas al robo de identidad, conocidas en inglés como smishing"
– Departamento del Desarrollo del Empleo, 18 de octubre de 2022

"El rapero que se jactaba de haber obtenido beneficios por desempleo por estafa durante la pandemia se declara culpable por fraude federal y tenencia de armas"
 – Departamento de Justicia, 6 de julio de 2022

"Seis acusados arrestados en una acusación del Gran Jurado Federal que alega la obtención de $2 millones en beneficios por desempleo relacionados con el COVID19"
– Departamento de Justicia, 6 de julio de 2022

"Un cartero y un hombre de Valencia arrestados como sospechosos de idear un plan para robar $800,000 en beneficios por desempleo"
– Los Angeles Times, 26 de mayo de 2022

"Mujer con prisión perpetua presuntamente lideró una red criminal que usaba identidades robadas para solicitar beneficios por desempleo relacionados con la pandemia"
– Departamento de Justicia, 17 de mayo de 2022

“El Departamento de Justicia anuncia los equipos de lucha contra el fraude relacionado con el COVID-19" (solamente en inglés)

– Departamento de Justicia, 14 de septiembre de 2022

“California recupera $1.1 mil millones en asistencia por desempleo en medio de una investigación de fraude” (solamente en inglés)

– Los Angeles Times, 21 de junio de 2022

“El Departamento de Desarrollo del Empleo y la Oficina de Servicios de Emergencia anuncian medidas estrictas adicionales por el fraude del Seguro de Desempleo”
– EDD, 12 de abril de 2022

"Seguiremos trabajando con las entidades del orden público para poner a los estafadores tras las rejas y recuperar cada dólar robado que podamos”.

– McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 21 de junio de 2022

“Los criminales investigan los puntos débiles todos los días del año, y el EDD continuará deteniéndolos”. “El EDD continuará fortaleciendo sus capacidades de lucha contra el fraude y recordando a los californianos que se cuiden del robo de identidad”.

– McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 26 de mayo de 2022

“Los estafadores atacaron a California y a cada estado en el país en el 2020 con actividad criminal sin precedentes”. “Estos criminales estafaron a los contribuyentes y les robaron beneficios a los trabajadores necesitados. California respondió enérgicamente con nuevas medidas antifraude que detuvieron intentos de fraude por miles de millones. Actualmente estamos dedicados a un esfuerzo monumental para descubrir estos esquemas de fraude complejos y hacer llegar las investigaciones a las autoridades y los fiscales a través de California”.

– McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 12 de abril de 2022

“Los sistemas del desempleo estatal fueron atacados el año pasado por grupos internacionales y domésticos sofisticados para defraudar”. “Estamos contentos de comenzar a trabajar con el EDD, CalOES, y las fiscalías locales, estatales y federales para identificar, investigar y procesar a quienes robaron beneficios que les pertenecían a los californianos necesitados”.

 – McGregor Scott, asesor especial contra el fraude, 20 de julio de 2021

“Por medio del equipo especial para fraude de agencias conjuntas establecido por el Gobernador y coordinado por la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia, ya se han efectuado o están en proceso cientos de investigaciones, arrestos y procesamientos, y se esperan muchos más”.

– Mark Ghilarducci, Director de CalOES y presidente del equipo de trabajo, 20 de julio de 2021