Fraude y sanciones: lo que necesita saber

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Recibir beneficios del Seguro de Desempleo (UI, por sus siglas en inglés) basado en información falsa, mal reportada o no reportada al EDD es considerado fraude. Los solicitantes del UI tienen la responsabilidad legal de cumplir con los requisitos establecidos por la ley estatal. Si usted comete fraude al UI, podría enfrentar serias sanciones y consecuencias. El EDD también aprecia su colaboración para combatir las actividades fraudulentas y proteger los beneficios del UI para los trabajadores legítimos de California que lo necesitan.

Actualización sobre las investigaciones de fraude relacionadas con el COVID-19

El EDD está luchando agresivamente contra el fraude a raíz de ataques sin escrúpulos al Seguro de Desempleo en California y en todo el país. Los responsables de estos fraudes a menudo utilizan la información de identidades robadas de la filtración de datos a nivel nacional y mundial, así como también abusan de los esfuerzos para acelerar el pago del programa federal de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés). Las solicitudes que han sido identificadas con información de cuentas sospechosas han sido clausuradas y actualmente los investigadores del EDD están colaborando con el organismo de seguridad local, estatal y federal para exponer y enjuiciar a los infractores al grado máximo permitido por la ley.

Los clientes deben estar al tanto de algunas otras acciones que podrían afectar a algunos solicitantes legítimos:

  • No se harán retroactivas automáticamente las solicitudes de PUA. El EDD ya no hará retroactivo automáticamente las nuevas solicitudes de PUA para evitar que los perpetradores se enfoquen en los meses anteriores cuando los pagos de estímulo federal estaban disponibles. Se recomienda que los solicitantes legítimos de la solicitud de PUA, incluyendo los dueños de negocios y los contratistas independientes, se comuniquen con el Departamento si creen que su solicitud debe tener una fecha anterior a la de su inicio, y lo puede hacer de las siguientes dos maneras:
    • Presente una petición por internet a través de AskEDD (solamente en inglés). Seleccione Unemployment Insurance Benefits, luego Claim Questions y finalmente Backdate the Effective Date of my UI Claim Due to COVID-19.
    • Comuníquese con un representante llamando a uno de los dos centros de llamadas del UI al 1-833-978-2511 o los otros números que se encuentran en la página de Comuníquese con el EDD.
  • Limitación de múltiples solicitudes a la misma dirección. Si bien existen razones legítimas por las que diferentes trabajadores podrían estar viviendo juntos o recibiendo el correo postal a través de la misma dirección, el EDD ha rechazado varias de estas solicitudes múltiples debido a patrones claves de situaciones de fraude. Estas situaciones se creen que son fraudes y los estafadores a menudo intentarán interceptar, redirigir o recopilar el correo asociado con estas solicitudes. El EDD le advierte a los californianos que el Departamento no enviará representantes a su hogar y alienta a ayudar al Departamento a combatir el fraude reportándolo y utilizando uno de los siguientes pasos con cualquier de los correos postales que recibió que no le pertenezcan:
    • Envíe por correo postal cualquier documento que usted considere es una evidencia de fraude al EDD a la siguiente dirección: PO Box 826880 MIC 43, Sacramento, CA 94280-0225.

Escriba "Return to Sender" en el sobre y entréguelo a su cartero. Los sobres que puedan contener tarjetas de débito que aún no se han activado también se pueden devolver al remitente. Las tarjetas de débito se envían por correo postal en nombre del Bank of America desde una dirección en Tennessee.

Reporte el fraude

La mejor forma de reportar el fraude es presentando por internet el formulario titulado en inglés Fraud Reporting. También nos puede enviar un fax al 1-866-340-5484 o llamar a la Línea Directa del Fraude al 1-800-229-6297 (sólo para reportar el fraude).

Cuando reporte un fraude:

  • Proporcione toda la información relevante al caso. Incluya su nombre y número de teléfono si no quiere mantenerse en el anonimato. No recibirá ninguna llamada del EDD a menos que se requiera información adicional.
  • Envíe por correo postal cualquier documento que usted considere es una evidencia del fraude al EDD a la siguiente dirección: PO Box 826880 MIC 43, Sacramento, CA 94280-0225.
  • Si desea proporcionar información adicional después de reportar el fraude, comuníquese con el EDD por internet, por teléfono, o por fax. Incluya el número de referencia que proporcionó la primera vez que reportó el fraude.

Atención: El EDD aprecia su colaboración en la lucha contra el fraude. Para garantizar la confidencialidad e integridad de la investigación, el EDD no proporciona información sobre el estatus de la investigación a menos que exista una orden de la corte o sea requerida por la ley.

Para más información, revise el documento sobre cómo reportar el fraude del UI titulado How to Report Unemployment Insurance Fraud (DE 2370) (PDF) (solamente en inglés).

Sanciones

Las sanciones por fraude del UI pueden incluir:

  • Ser procesado por las autoridades gubernamentales.
  • Posibles sentencias de cárcel.
  • Reembolsar los beneficios del UI que recibió, adicional a las sanciones y multas.
  • Pérdida de futuros reembolsos del impuesto sobre el ingreso.
  • Perder la posibilidad de ser elegible para recibir beneficios del UI en el futuro.

Información para los solicitantes

  • Regresar al trabajo pero continuar recibiendo beneficios del UI sin reportar su trabajo y salarios.
  • No reportar salarios durante la semana en que se realizó el trabajo.
  • Tener un trabajo temporal o de medio tiempo, sin informar su trabajo y salarios.
  • Retener información o proporcionar información falsa al EDD.

Información para empleadores

Ayuda a minimizar los costos del UI, evita el pago de impuestos más elevados del UI, y previene el sobrepago de beneficios del UI proporcionando información precisa.

  • Ayudar a otra persona a presentar una solicitud falsa.
  • Pagar a los empleados en secreto, extraoficialmente, o no reportar adecuadamente sus salarios al EDD.
  • No informar cuando usted contrata nuevos empleados.
  • Reportar fechas de inicio de labores incorrectas.

Robo de identidad y solicitudes presentadas por impostores

El robo de identidad es un problema creciente que afecta a millones de personas y su sustento. El robo de identidad del UI ocurre cuando alguien utiliza la información de otra persona para presentar una solicitud del UI y obtener beneficios del UI ilegalmente.

Si cree que alguien ha presentado una solicitud del UI bajo su nombre, presente por internet el formulario titulado en inglés Fraud Reporting. También nos puede enviar un fax al 1-866-340-5484 o llamar a la Línea Directa del Fraude al 1-800-229-6297 (sólo para reportar el fraude).

Cuando reporte un fraude:

  • Proporcione toda la información relevante al caso. Incluya su nombre y número de teléfono si no quiere mantenerse en el anonimato. No recibirá ninguna llamada del EDD a menos que se requiera información adicional.
  • Envíe por correo postal cualquier documento que usted considere es una evidencia del fraude al EDD a la siguiente dirección: PO Box 826880 MIC 43, Sacramento, CA 94280-0225.
  • Si desea proporcionar información adicional después de reportar el fraude, comuníquese con el EDD por internet, por teléfono, o por fax. Incluya el número de referencia que proporcionó la primera vez que reportó el fraude.

Atención: Para garantizar la confidencialidad e integridad de la investigación, el EDD no proporciona información sobre el estatus de la investigación a menos que exista una orden de la corte o sea requerido por la ley.

Para más información sobre cómo protegerse del robo de identidad, visite la página Cómo prevenir el robo de identidad y la página titulada en inglés Identity Theft Information Sheet. Esta última contiene información sobre el robo de identidad emitida por el Procurador General de California.

Cuando un impostor presenta una solicitud usando el nombre de alguno de sus empleados, esto le puede aumentar la tasa de impuestos del UI. Es importante para nosotros colaborar con usted para proteger a sus empleados y la integridad del programa del UI.

Para más información sobre cómo prevenir, identificar y denunciar el robo de identidad, visite Cómo prevenir el robo de identidad.